MASAK Analiz Programı
MASAK ve GİB dökümlerini projeye alır, taraflar arası irtibatı ve para hareketlerinin zaman içindeki desenini çıkarır.
Uygulamadan
Ekranlar
- Ekran görüntüsü yakında
Kolon eşleştirme ekranı: dosya ve sayfa ağacı, alan başına sütun seçimi. - Ekran görüntüsü yakında
MASAK gösterge paneli: işlenmiş projenin salt okunur özeti. - Ekran görüntüsü yakında
Para akışı sonucu: iki adımlı A → B → C hareketleri.
İçe alma
Kolon eşleştirme adımı
MASAK ve GİB dışa aktarımlarının sütun düzeni sabit değildir. Bu yüzden yükleme ile işleme arasında bir eşleştirme adımı vardır.
Dosya yüklendiğinde uygulama her Excel sayfasını ayrıştırır ve alanlar için sütun seçimi sunar. Analist hangi sütunun işlem tarihi, tutar, işlem yönü, hesap/IBAN, ad-soyad, banka bilgisi ya da açıklama olduğunu belirler.
Ad-soyad, banka/kurum bilgisi ve açıklama gibi alanlarda birden çok sütun birleştirilebilir. İşlem tarihi, tutar, işlem yönü ve hesap/IBAN alanları tam bir sütun ister.
Yönü sayfa adından belli olan dökümlerde (örneğin “GİB Havale (Gönderen)”) yön sütunu bulunmaz; bu durumda sabit bir değer seçilir.
Doğrulama işleme başlamadan çalışır ve hata varsa hangi dosyanın hangi sayfasında olduğunu söyler. Veri satırı olmayan sayfalar seçilemez hâlde kilitlenir — bir MASAK dışa aktarımında sayfaların büyük bölümü boş olabilir.
Zorunlu alanlar
- İşlem tarihi
- Tutar
- İşlem yönü
Bu üç alan eşleştirilmeden işleme başlamaz.
Sorgular
20+ hazır MASAK sorgusu
Para hareketlerinin izini sürmek için gereken sorgular hazır; uygulamada göründüğü adlarla ve gruplarıyla listelenmiştir.
Genel
Kim kiminle para hareketi yapmış, hangi yönde.
7 sorgu
Listele
Ham veri listesi.
İrtibat — TCKN/VKN
Kimlik/vergi numarası bazında irtibatlar.
İrtibat — Ad Soyad
Ad soyad bazında irtibatlar.
İrtibat — TCKN/VKN, İşlem Yönü
İşlem yönüne göre irtibatlar.
İrtibat — Ad Soyad, İşlem Yönü
İşlem yönüne göre irtibatlar.
Ortak İrtibat — TCKN/VKN
Sorgulananların ortak karşı tarafları.
Ortak İrtibat — Ad Soyad
Ad soyad bazında ortak karşı taraflar.
Zamansal Hareketler
Para hareketlerindeki yoğunlaşma, tekrar ve aktarım örüntüleri.
7 sorgu
Belirli Saat Aralığı İçindeki Hareketler
Kısa sürede yoğunlaşan hareketler.
1 Hedeften Karşıya Hareketler
Hedefin farklı karşı taraflarla hareketleri.
1 Karşıdan Hedeflere Hareketler
Bir karşı tarafın farklı hedeflerle hareketleri.
10.000 ve Katı Hareketler
Yuvarlak tutarlı hareketler.
Periyodik Hareketler
Düzenli aralıklarla tekrarlayan hareketler.
Hedeften 2 Adımlı (A→B→C) Para Akışı
Hedeften çıkıp aracı üzerinden devam eden para akışı.
Karşı Taraftan 2 Adımlı (A→B→C) Para Akışı
Karşı taraftan başlayıp hedef üzerinden devam eden para akışı.
Diğer
Dosyada geçen tarafların kimlik listeleri.
2 sorgu
Sorgulanan TC/VKN Listesi
Sorgulanan kişi ve kurumlar.
Karşı Taraf TC/VKN Listesi
Karşı taraf kişi ve kurumlar.
Seçim kılavuzu
Hangi soruya hangi sorgu?
Analize başlamadan önce cevabını aradığınız soruyu bir cümleyle yazın; hangi sorguyu kullanacağınız çoğu zaman o cümleden çıkar.
| Sorunuz | Kullanılacak sorgu |
|---|---|
| Dosyadaki tüm hareketleri görmek istiyorum. |
|
| Sorgulanan kimlerle, kaç kez para alışverişi yapmış? |
|
| Para hangi yönde hareket etmiş? |
|
| Sorgulananların ortak karşı tarafları var mı? |
|
| Kısa sürede yoğunlaşan hareketler var mı? |
|
| Hedef aynı gün farklı taraflarla hareket yapmış mı? |
|
| Bir karşı taraf aynı gün farklı hedeflerle hareket yapmış mı? |
|
| Yuvarlak tutarlı hareketler var mı? |
|
| Düzenli aralıklarla tekrarlayan hareketler var mı? |
|
| Para bir aracı üzerinden aktarılmış mı? |
|
| Dosyada hangi kişi ve kurumlar geçiyor? |
|
Gösterge paneli
MASAK gösterge paneli
İşlenmiş bir MASAK projesi için ayrı bir sekmede açılan, salt okunur bir gösterge paneli bulunur. Panel projenin kendi veri tabanını okur; tasarımı uygulamayla birlikte gelir ve kullanıcı tarafından değiştirilmez.
Gösterge paneli yalnızca MASAK projelerinde vardır; HTS projelerinde kullanılmaz.
SQL
Kendi sorgunuz
Hazır sorgular yetmediğinde analiz sayfasındaki SQL sekmesinde kendi sorgunuzu yazabilirsiniz. Yapay zeka paketi kuruluysa Türkçe bir soru yazıp sorguyu ürettirmek de mümkündür; yapay zeka özellikleri sayfasında sınırları ve gereksinimleri anlatılır.
Değerlendirmek için iletişime geçin
Ürünün kapsamı, kurulumu ve kurum içindeki kullanımıyla ilgili soruların yanıtı için bize yazın.