MASAK Analiz Programı

HTSMatris, MASAK ve GİB dökümlerini projeye alır, taraflar arası irtibatı ve para hareketlerinin zaman içindeki desenini çıkarır.

Ücretsiz İndir

İçe alma

Kolon eşleştirme adımı

MASAK ve GİB dışa aktarımlarının sütun düzeni sabit değildir. Bu yüzden yükleme ile işleme arasında bir eşleştirme adımı vardır.

Dosya yüklendiğinde uygulama her Excel sayfasını ayrıştırır ve alanlar için sütun seçimi sunar. Analist hangi sütunun işlem tarihi, tutar, işlem yönü, hesap/IBAN, ad-soyad, banka bilgisi ya da açıklama olduğunu belirler.

Ad-soyad, banka/kurum bilgisi ve açıklama gibi alanlarda birden çok sütun birleştirilebilir. İşlem tarihi, tutar, işlem yönü ve hesap/IBAN alanları tam bir sütun ister.

Yönü sayfa adından belli olan dökümlerde (örneğin “GİB Havale (Gönderen)”) yön sütunu bulunmaz; bu durumda sabit bir değer seçilir.

Doğrulama işleme başlamadan çalışır ve hata varsa hangi dosyanın hangi sayfasında olduğunu söyler. Veri satırı olmayan sayfalar seçilemez hâlde kilitlenir — bir MASAK dışa aktarımında sayfaların büyük bölümü boş olabilir.

Zorunlu alanlar

İşlem tarihi
Tutar
İşlem yönü

Bu üç alan eşleştirilmeden işleme başlamaz.

Sorgular

20+ hazır MASAK sorgusu

Para hareketlerinin izini sürmek için gereken sorgular hazır.

Hazır sorgular; taraflar arası irtibat, işlem yönü, ortak karşı taraflar, zamansal hareket örüntüleri, aracı üzerinden para akışı ve dosyada geçen kişi ve kurum listeleri gibi başlıklar altında toplanır. Para hareketleriyle ilgili sık sorulan soruların çoğu, sorgu yazmaya gerek kalmadan bu hazır analizlerle yanıtlanır.

Sonuçlar tabloda süzülebilir, sıralanabilir; Excel, Word, PDF veya PNG olarak aktarılabilir. Hazır sorgunun karşılamadığı durumlarda kendi SQL sorgunuz yazılabilir.

Sorular

Hangi sorulara cevap verir?

MASAK ve GİB kayıtları üzerinde hazır sorgularla yanıtlanabilen sorulardan bazıları:

Dosyadaki tüm hareketleri görmek istiyorum.
Sorgulanan kimlerle, kaç kez para alışverişi yapmış?
Para hangi yönde hareket etmiş?
Sorgulananların ortak karşı tarafları var mı?
Kısa sürede yoğunlaşan hareketler var mı?
Hedef aynı gün farklı taraflarla hareket yapmış mı?
Bir karşı taraf aynı gün farklı hedeflerle hareket yapmış mı?
Yuvarlak tutarlı hareketler var mı?
Düzenli aralıklarla tekrarlayan hareketler var mı?
Para bir aracı üzerinden aktarılmış mı?
Sorgulanan en çok kimden para almış?
Sorgulanan en çok kime para göndermiş?
Aynı kişiyle hem para alışı hem para gönderimi yapılmış mı?
Birden fazla sorgulananla para alışverişi yapan kişiler kimler?
Belirli bir karşı taraf birden fazla sorgulananla işlem yapmış mı?
Kısa süre içinde art arda yapılan transferler var mı?
Aynı tarafa düzenli aralıklarla ödeme yapılmış mı?
Yuvarlak tutarlı transferler hangi taraflarla yapılmış?
Hedeften çıkan para bir aracı üzerinden üçüncü bir tarafa ulaşmış mı?
Hedefe gelen para başka bir tarafa aktarılmış mı?
Dosyada hangi kişi ve kurumlar sorgulanmış?
Sorgulananların karşı tarafları kimler?
Dosyada hangi kişi ve kurumlar geçiyor?

Gösterge paneli

MASAK gösterge paneli

İşlenmiş bir MASAK projesi için ayrı bir sekmede açılan, salt okunur bir gösterge paneli bulunur. Panel projenin kendi veri tabanını okur; tasarımı uygulamayla birlikte gelir ve kullanıcı tarafından değiştirilmez.

Gösterge paneli yalnızca MASAK projelerinde vardır; HTS projelerinde kullanılmaz.

SQL

Kendi sorgunuz

Hazır sorgular yetmediğinde analiz sayfasındaki SQL sekmesinde kendi sorgunuzu yazabilirsiniz. Yapay zeka paketi kuruluysa Türkçe bir soru yazıp sorguyu ürettirmek de mümkündür; yapay zeka özellikleri sayfasında sınırları ve gereksinimleri anlatılır.

Bilgi Merkezi'nden

Değerlendirmek için iletişime geçin

Ürünün kapsamı, kurulumu ve kurum içindeki kullanımıyla ilgili soruların yanıtı için bize yazın.

İletişime geçin